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广东海大集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

发布日期:2022-05-06 06:12   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局,已形成相对完整的水产品产业链,畜禽产业链也在逐步构建中。主要产品包括优质动物种苗、饲料、动保、生猪养殖。业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。具体而言,公司产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹等饲料,生猪、虾苗、鱼苗、鸡等养殖品种,以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等产品。

  饲料业务为公司核心基础。在理解养殖户需求痛点的基础上,并经过十多年持续培育开拓,水产种苗和动保业务已成为养殖环节不可或缺的产品。公司饲料业务经过二十多年发展已积累了广泛的客户资源,通过向客户提供市场稀缺的优质动物种苗、高性价比饲料产品,依托养殖技术服务带动疫苗、兽药、生物制品等动保产品发展,通过全套养殖解决方案能较好地帮助客户获得养殖成功,帮助客户在实现健康养殖的同时,也能够较好地控制养殖成本,获得终端产品的竞争优势。

  在饲料、种苗、动保业务健康发展的基础上,公司已经形成养殖环节上的核心竞争力,所以近年公司开始培育养殖和食品加工业务。在畜禽养殖上,公司目前主要是生猪养殖,并逐步拓展生猪屠宰和禽屠宰。水产养殖上,公司利用自身优质种苗、饲料和动保产品,已开始进行特种水产品如生鱼、对虾等的养殖和加工,随着公司在水产品研发投入和成果呈现,将逐步拓展其他优质鱼虾品类的养殖。

  公司从饲料业务开始发展起步,因客户资源较为丰富,在深刻理解和挖掘客户需求的基础上,不断丰富提供客户的产品和服务,从饲料逐步延伸到技术和经济附加值更高的种苗繁育、兽药和疫苗产品研发制造等环节中,高附加值产品产销规模逐步扩大,收入结构占比也逐年提升。近年,公司通过产业链的延伸,已开始逐步深入养殖、食品加工等产业环节,经营模式得到了有序的发展和延伸,各产业板块互为支撑和发展。

  公司饲料业务规模最大,经营管理主要采用原材料集中采购决策、分点生产布局、销售产品和技术服务紧密结合的经营模式。对农产品等大宗原材料采用“集团+区域中心”的集中采购模式、结合套期保值等方式能获得较好的采购成本优势和风险控制;生产上以最为贴近市场、物流便利、资源丰富为目标,进行多点布局生产,目前工厂主要分布于中国、东南亚近百个城市;经销+直销是公司的主要销售模式,侧重本地化营销,充分组建经销渠道以高效的解决养殖户的资金和运输需求,通过在养殖密集区多点布局设立服务站,技术和服务团队直接深入到养殖户提供养殖技术服务,与销售组织和管理团队形成销售和服务、渠道和养户的功能互补与协同;优质动物种苗、生物制品、兽药、疫苗均成为公司提供服务过程中必不可少的产品和工具,构成了一揽子的整体养殖解决方案。

  种苗和动保系列产品的经营模式都体现了鲜明的以研发和技术为先导、以差异化产品为载体、以服务支持为主要推进策略的特点。种苗及动保产品研发投入周期长,技术积累需要较好的预见性和市场洞察能力,产品独创性强,做好服务支持必须长期投入和培养技术、知识和经验丰富的服务团队。因此,经营管理模式上选择了多层次的研发体系,辅之以投资起点较高的生产加工基地和更高攻击力的营销市场策略。

  公司生猪养殖业务采用一体化“自繁+养殖小区”与“公司+家庭农场”相结合的模式。“自繁+养殖小区”即自繁自养,通过引种、繁育打造祖代-父母代-商品猪产业养殖体系,将繁与育隔离,保证养殖过程安全可控。“公司+家庭农场”模式即公司为家庭农场主提供种苗、饲料、疫苗等养殖必须产品,商定养殖过程主要技术要求后由农场主完成养殖过程,公司回收成品对外销售。

  水产品养殖和加工业务尚处于起步阶段,水产品养殖主要品种为生鱼、对虾等特种水产品,凭借公司优质种苗、饲料、动保和技术优势,进行标准化、工厂化养殖,并以绿色、健康、可追溯的水产品(加工产品)供应给大型餐饮连锁企业及生鲜平台。

  公司在总部设置了研究院、采购中心、财务中心、运营发展中心、市场中心、流程与信息中心和人力资源中心、海大学院等专业职能部门,并按区域或经营品类设置多个大区/事业部。各专业中心以取得在本专业领域的技术和管理领先性为目标,为大区/事业部及各分子公司提供技术和管理标准,提供一体化、专业化的管理与服务支持;各大区/事业部搭建管理中台,充分发挥研发、采购、生产、管理四位一体联动机制,提升市场反应效率,充分挖掘市场,提升各业务线精细化管理水平和管理效率。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  注:报告期末,广东海大集团股份有限公司回购专用证券账户股份余额为1,027.21万股,未纳入前10名股东列示。

  中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年3月15日出具了《2022年度广东海大集团股份有限公司信用评级报告》,公司主体信用等级为AA+,评级展望为“稳定”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年4月10日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2022年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,其中桂建芳先生以通讯表决方式出席本次会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

  《公司2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

  三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

  《公司2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2022-006。

  四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

  《公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司(母公司)2021年度实现净利润1,073,335,056.61元,按净利润10%计提法定盈余公积金107,333,505.66元,不提取任意公积金,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为2,991,262,794.10元。

  基于公司2021年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,公司制定2021年度利润分配预案:公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量)”为基数,按每10股派发现金股利1.50元(含税),拟派发现金总额不超过公司(母公司)2021年12月31日可供股东分配利润,剩余未分配利润结转以后年度。

  在本分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

  上述利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》的规定,具备合法性、合规性、合理性,分配预案符合公司分配政策。

  公司独立董事发表独立意见:公司2021年度利润分配预案充分考虑到对投资者的回报,符合公司实际情况,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况,同意2021年度利润分配预案。

  六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

  1、公司不断完善各类内部控制制度,公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求,符合公司发展的需求,能够有效地防范公司运营过程中的各类风险,并能够有效地贯彻执行。

  2、《公司2021年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  招商证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构对该议案发表了核查意见。

  七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2022-007。

  公司独立董事均对该议案发表了同意意见。招商证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构对该议案发表了核查意见。

  八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年社会责任报告的议案》。

  九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于2022年日常关联交易的公告》,公告编号:2022-008。

  十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于对外提供担保的公告》,公告编号:2022-009。

  十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于2022年向银行申请综合授信额度的公告》,公告编号:2022-010。

  十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年开展套期保值业务的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于2022年开展套期保值业务的公告》,公告编号:2022-011。

  十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-012。

  公司独立董事均对该议案发表了同意意见;招商证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构对该议案发表了核查意见。

  十四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

  公司董事程琦先生、钱雪桥先生作为关联董事,回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》,公告编号:2022-013。

  十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》。

  公司董事薛华先生作为关联董事,回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》,公告编号:2022-014。

  十六、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

  公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况,拟对公司独立董事的津贴进行调整,同意将独立董事的津贴标准由每年12万元/年(含税)调整为每年18万元/年(含税),从2022年起开始执行。

  公司关联独立董事桂建芳、何建国、刘运国回避了对本议案的表决,其余董事均对该议案发表了同意意见。

  十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)分红回报规划的议案》。

  十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

  《公司2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2022-015。

  十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》,公告编号2022-016。